Přenos poznatků a metod odhalování gruzínského organizovaného zločinu na mezinárodní úrovni - studijní cesta (SDC)
České rozvojové projekty v zahraničí
SDG zaměření: 16: Peace, justice, and strong institutions
Popis: Cílem projektu bylo posílit efektivitu gruzínských institucí specializovaných na boj s organizovaným zločinem při stíhání aktivit lokálního organizovaného zločinu, které přesahují území Gruzie. Expanze a posilování gruzínských zločineckých skupin v rámci třetích zemí významně komplikuje vyšetřování a stíhání trestné činnosti v zemi původu (např. vyvození výnosů z trestné činnosti z území Gruzie a usnadnění jejich legalizace; více informací o dalších negativních jevech). Projekt byl cílený a měl tyto problémy řešit systematickým posilováním gruzínských úřadů při dokumentování a vyšetřování trestné činnosti, ke které dochází za hranicemi Gruzie. Cíle projektu byly zaměřeny na podporu gruzínských úřadů a provádění školení v následujících otázkách:• formy a metody legalizace výnosů z trestné činnosti; postupy používané v rámci identifikovaných rusky mluvících skupin; možnosti a formy finančního vyšetřování, zejména v souvislosti se sledováním finančních toků a odhalováním legalizace výnosů z trestné činnosti;• metodické postupy pracoviště pro rozvoj krycích subjektů v rámci vrstevnatých vlastnických struktur a souvisejících finančních toků; metody případové analýzy;• využívání informačních zdrojů pro účely analytického zpracování operativních zjištění; Využívání technických a datových zdrojů využívaných v boji proti organizovanému zločinu. Součástí cílů pak je vedení metodické diskuse o odhalování systémových problémů při odhalování trestné činnosti na území cizího státu a možnostech jejich řešení. V rámci jednání bude řešena otázka urychlení justiční spolupráce, včetně podoby možnosti zřízení mezinárodního vyšetřovacího týmu.
Program: Ministry of the Interior – Security Development Cooperation Program
Rozpočet v Kč: 81 948
Realizátor projektu: The Ministry of Internal Affairs of Georgia; Main Administration for Combating Organized Crime
Financuje: Ministry of the Interior (MoI)
Identifikátor projektu: 21/2020
Cílová země: Georgia
Místo realizace: Whole country area
Status projektu: Completed
Kontinent: Europe
Roky realizace: 2022